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东海这伙人在江苏省、山东省、湖南省等地搞诈骗!抓了!

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发表于 2024-6-17 10:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
买豪车转手倒卖


骗车贷逾期不还


这群人买完车后


还能“倒赚”几万块


究竟怎么回事




短期解押背后的猫腻

揭秘新型倒卖豪车案


2023年11月,东海警方在工作中发现,2023年上半年全国多地出现异常业务情况,便立即组织民警对相关情况进行核查。深入调查后,警方从中循线挖出一条涉及多环节的黑灰产业链。



“这一新型汽车贷款诈骗主要通过购买豪车后迅速转手倒卖,同时骗取金融机构的贷款且逾期不还。”办案人员初步查明,以东海籍犯罪嫌疑人时某、唐某等人为首的诈骗犯罪团伙自2021年至今,先后在江苏省、山东省、湖南省等地作案。此案社会影响非常恶劣,严重扰乱汽车行业金融秩序。


“征信白户”成为犯罪帮凶

揭秘新型倒卖豪车案



自2021年7月以来,犯罪嫌疑人时某、唐某等“购车中介”,通过一系列手段骗取车辆并迅速转手,以实现非法获利



“白户”贷款无法偿还、涉案车辆难以追回,给全国各地汽车销售公司造成巨大损失。2021年7月份至2023年11期间,该犯罪团伙共诈骗车辆112辆。


14个省市抓获嫌犯27名

揭秘新型倒卖豪车案




2023年12月至2024年3月,东海警方在相关省市公安机关的大力配合下开展波次收网行动,先后抓获时某、唐某、赵某等犯罪嫌疑人27名。


根据主要犯罪嫌疑人时某交代,为了快速挣钱,他们想到了找经济困难的'白户'贷款买车,然后转手卖出从中牟利的行为。“白户中介将我‘包装’后,以我名义购车骗取金融贷款,将车卖掉后再按比例给我钱,我也是一时鬼迷心窍。”‍面对民警,赵某表示非常后悔。赵某正是这一犯罪链条中的“背债人”,在圈内被称为“白户”。




“他们团伙架构分为三类,即购车中介为核心、白户中介为纽带、‘白户’为傀儡。”办案民警介绍,像赵某这样的人群因为贪图小利及对个人征信不重视极易被诱惑参与其中。犯罪团伙向他们许诺好处,并以虚增资产、伪造资金流水等方式对其进行“包装”,伪造出“资质良好购车人”的假象,顺利骗取贷款。


据了解,截至目前27名“白户”购车人、中介及收车人员被移送起诉,案件正在进一步侦办中。


警 方 提 示

相关汽车金融公司和融资租赁公司


要严格按照相关政策要求


加强业务审核和风险识别


核实确认客户身份、经济状况


信用程度、租车用途等信息


同时进一步建立健全风控机制


实时掌握车辆的登记、抵押变更情况


若发现相关违法犯罪线索


应及时向公安机关举报


来源:东海警方


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